Analis Elliptic menyelidiki nasib bitcoin yang dicuri dari bursa Bitfinex pada tahun 2016. 119.756 BTC dipindahkan oleh peretas ke satu dompet dan 79% dari mereka masih tetap di sana.

Cukup banyak transaksi yang dilakukan oleh penjahat dunia maya pada tahun 2017, namun kemudian terjadi jeda hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, peretas melakukan beberapa transaksi, dan pada tahun 2021, sejauh ini hanya satu transaksi. Para penyerang memindahkan 12.241 BTC, yang pada saat transaksi bernilai $ 774 juta.

Menurut analis, 84% bitcoin yang dipindahkan oleh peretas dikirim ke alamat yang terkait dengan pasar darknet. 12% lainnya berakhir di dompet dengan fungsi anonimitas, dan hanya 4% yang dikirim ke bursa

Di antara pasar darknet, peretas memilih Alphabay, dan setelah ditutup, mereka mulai mengirim bitcoin ke pasar berbahasa Rusia, Hydra. Saat ini, bitcoin senilai $ 72 juta telah dikirim ke pasar ini. Dengan bantuan Hydra, penjahat dunia maya menukar bitcoin dengan sertifikat hadiah, kartu prabayar, dan bahkan langsung dengan rubel.

Bitcoin yang dikirim ke dompet pribadi berakhir di alamat JoinMarket dan Dompet Wasabi. Jumlahnya di sini tidak terlalu signifikan – $ 4 juta untuk dompet pertama dan $ 5,3 juta untuk Dompet Wasabi. Dengan harga saat ini, para penyerang dapat mencuci bitcoin senilai $ 267 juta, atau sekitar 4% dari uang yang dicuri.

Sebagai pengingat, peretasan Bitfinex terjadi pada tahun 2016, dan pada tahun 2019, saudara – saudara Eli Gigi dan Assaf Gigi (Eli Gigi dan Assaf Gigi) ditangkap di Israel , yang dicurigai berpartisipasi dalam peretasan ini. Namun, sejak itu tidak ada informasi tentang nasib mereka yang muncul.